Дополнительные способы анонимизации финансовых операций с биткойном

Используя биткойн-блендер, вы скрываете свои следы в блокчейне, где в открытом доступе хранятся сведения о номерах кошельков пользователей системы «Биткойн» и суммах, которые они перечисляют куда-либо. Для повышения безопасности своих клиентов централизованные bitcoin mixer предлагают также следующие дополнительные функции:

• плавающая сумма комиссии;
• отложенная операция;
• мультитранзакция.

Какие преимущества дают дополнительные функции миксеров?

Когда вы оправляете биткойны на определенный сервис для микширования, в блокчейне отображается запись о сумме, которую вы перечисляли туда, и которая к вам вернулась. При огромном желании аналитик может провести связь между этими операциями и все равно «опознать» ваши активы, даже несмотря на то, что они «обновлены» с помощью миксера. Особенно легко это сделать, если по стечению обстоятельств финансовых операций на такую же сумму, как вы, приблизительно в то же время никто не совершал. Безусловно, все централизованные миксеры взимают комиссию за свои услуги. Узнав, какая она на конкретном сервисе, аналитик просто вычтет известное количество монет из суммы, направленной в миксер, и будет знать, что ему искать дальше. Но вот если комиссия будет колебаться в пределах 2–3 %, вычислить вас уже будет гораздо сложнее, если вообще это получится.

Еще больше «запутать следы» можно с помощью отложенного во времени возвращения монет с bitcoin blender на ваш кошелек. Ведь аналитик, который зафиксировал ваше перечисление биткойнов на миксинг-сервис, ожидает увидеть в блокчейне транзакцию на соответствующую сумму в определенный временной отрезок. Но если использовать указанную функцию, то ждать ему придется, может, несколько часов, а может, сутки. За это время, вполне возможно, что еще кто-то куда-то перечислит похожие суммы криптовалюты.

Также миксеры предлагают услугу пересылки монет на счет своего клиента частями и из разных адресов. Вынужденное же дробление суммы перевода встречается на сервисах, которые созданы совсем недавно и запас монет там небольшой. Если попробовать смешать большое количество монет в таком миксере, то чисто технически не получится переслать вам «чистые» биткойны одним платежом. Такие моменты стоит иметь в виду, когда вы выбираете, какому сервису доверить свои финансы.